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证券代码：002221         证券简称：东华能源                公告编号：2022-093                   东华能源股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第十次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：  一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》  公司所属的全资子公司东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东华茂名”）拟引进广东绿色烷烃产业投资基金合伙企业（有限合伙）                        （以下简称“投资方”）以现金增资 5 亿元。增资款项主要用于东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）和配套库区、码头和管廊的建设及运营。  本次增资后，东华茂名的股权结构情况如下（实际持股比例及对应的出资额以最终情况及工商登记为准）：                             认缴出资额          股东名称                             出资方式   出资比例                          （人民币/万元）      东华能源股份有限公司                 225,000    货币    64.2857% 东华能源（新加坡）国际贸易有限公司               75,000     货币    21.4286%     广东绿色烷烃产业投资基金      合伙企业（有限合伙）              合计                 350,000    /      100%  上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。  相 关 内 容 详 见 2022 年 12 月 14 日 于 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。     二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》     因公司经营业务需要，董事会经审议同意：公司拟向相关合作银行申请共计不超过 6.7 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：                                              单位：亿元（人民币） 序 公司                             现授信          授信               金融机构                      项目           授信期限 号 名称                             敞口额度         方式     东华      华夏银行股份有限公司                  综合          自银行批准     能源        南京城南支行                    授信          之日起一年     东华   中国光大银行股份有限公司                   综合          自银行批准     能源       南京分行                       授信          之日起一年     合计          -                 6.7   -       -       -     截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 337.37 亿元，其中：东华能源 55.02 亿元，控股子公司 282.35 亿元。已实际使用额度 254.1 亿元，其中：东华能源 40.97 亿元，控股子公司 213.13 亿元（不含本次董事会审议的额度）。     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。     特此公告！                                         东华能源股份有限公司                                                 董事会

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